证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-019
罗欣药业集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知
已于 2023 年 4 月 10 日提前以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了
现场会议。会议由董事长刘振腾先生主持，会议的召集和召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
公司于 2020 年完成重大资产重组上市后，实际生产、经营、管理地址主要
在山东省临沂市。公司及所属企业在浙江省温岭市无实际生产经营场所。为更好
地适应公司经营发展需要及未来战略规划，董事会同意变更公司注册地址，并对
《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司
章程》。
董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》工商备案有关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上（含）通过。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2023 年 4 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
查看原文公告
标签：
罗欣药业:第五届董事会第二次会议决议公告
小孩受伤流血不止，武汉民警“狂飙”送医
每经AI快讯，吉宏股份发布年报，公司2022年营收53 76亿元，同比增长3 83%，净利润1 84亿元，基本每股收益
证券时报记者吴少龙2023年4月10日，沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式在北京、上海、深圳三地连线举行。作为企业
高澜股份（300499）04月11日在投资者互动平台表示：尊敬的投资者，您好！公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装
我一个特别好的朋友，她23岁生日到了，送她什么礼物好。我们只要是普通朋友，所以礼物一定要精致，送她生日礼物，有什么礼物好
恭喜窦骁嫁入豪门的人，到底在酸什么？
“拆迁”将退出历史舞台？
鼎龙股份(300054)：多条产品线齐头并进泛半导体材料业务快速成长
河南经济报记者郑浩通讯员晏辉潘江山近年来，建行河南省分行坚持“房住不炒”定位，自2017年将“住房租赁”确定为全行战略，大力发展住房租...
1、没有什么规律的，只能死记硬背。2、如ment：equipment，environment，instrument，e
1、访问信用卡黑名单原因：2、1 有些用户为了提高自己办卡的成功率，就去外面的机构办理信用卡。银行找到代理机构后，会对这些代理机构的卡进
用好“监督利器”守牢案件质量“生命线”浙江省检察机关建立“基层探索—市院试点—全省推广”重罪检察法律监督新模式危害国家安全、危害公...
最近，网上有个妻子吐槽自己老公打鼾就像喉咙里有个低音炮，引来无数共鸣。“有没有因为打鼾，想换个老公的？”“未婚姐妹千万要提前考察好...
4月10日，河钢股份有限公司（下称“河钢股份”，000709）公告披露，公司已实施完成对河北大河材料科技有限公司（下称“大河材料”）增资工...
一、法定代表人的法律责任有什么法定代表人的法律责任有如下：1 法人代表因经营过错造成公司损失的，应当承担赔偿责任；2 由
4月11日上午，港股开盘，两大指数高开，香港恒生指数涨1 16%，恒生科技指数涨0 93%。商汤涨近9%，公司董事长兼首席执行官徐立宣布推出大模型体
今年年初，罗新和保罗在野外搭帐篷。罗新在旅途中和同行者一起沿河行走。本版图片均由受访者提供罗新读特客户端·深圳新闻网2023年4月11日...
2023年4月10日华新水泥融资余额5 17亿元，创近一年新低
重庆农村商业银行(03618)发布公告，该行董事会于2023年4月7日接获董事长兼
“铁岭dbq！我爱淄博！”怕是连山东人都没想到，接替曹县和铁岭、统治了全网流量的新顶流——居然是淄博。托广大网友的福，一
汽车现在已经越来越普及，基本上都快实现每家每户都有汽车了，那么汽车这么多的情况之下，我们在用车的过程当中肯定也就会遇到各
浙江永强(002489)：预计一季度净利润3 9亿元-4 5亿元，同比增长185%-230%；受证券市场波动影响，公司股票等投资类业务公允价值变动及投资收益较去
商丘市成功办理首例房屋交易“带押过户”购房人已拿到产权证书
西安浐灞新城公租房属于市本级房源，按照市本级标准决定。一、租金标准二、租住时间满足申请条件，无欠费违约现象，可以一直居住。三、入住须
【深入学习贯彻党的二十大精神】东山街道开展“行走中的党课”主题教育活动
行业主要上市公司：天合光能（688599）、英威腾（002334）、晶科电力（601778）等。本文核心数据：光伏运维技术来源国；光伏运维专利申请人排
中国日报4月10日北京电4月起，顾客光临沃尔玛大卖场成都武侯店时，可能会看到身穿门店马甲、带着 "大梦想家 "胸牌的沃尔玛
千禾味业(603027)投资要点公司发布2022年年报，业绩符合预告：2022年公司营业收入24 36亿元，yoy+26 6%；归母净利润3
2023年徐州回龙窝城市友好青年节艺术市集将于4月29日-5月1日进行，摊主报名参与方式等详见正文。
Copyright © 2015-2022 起点服装网版权所有 备案号：皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱： 39 60 29 14 2@qq.com
意大利海空军F-35战机同时登上加富尔号航母 
